Secondo quanto riferito, la catena di caffetterie di Michael Avenatti non è riuscita a pagare 3 milioni di dollari di tasse, in quanto l'avvocato ha utilizzato i fondi della società per pagare l'affitto, fare acquisti presso Neiman Marcus e altro

Michael Avenatti. AP Photo / Richard Drew

  • Michael Avenatti è accusato di 36 conteggi di spergiuro, frode, mancato pagamento di tasse, appropriazione indebita e altri reati finanziari che potrebbero comportare fino a 335 anni di carcere.
  • Molte di queste accuse erano legate a Tully, una catena di caffè con sede a Seattle che Avenatti ha acquistato nel 2013.
  • Sotto il controllo di Avenatti, i Global Baristas non hanno pagato l’IRS almeno $ 3,2 milioni in tasse sui salari federali, secondo l’accusa.
  • Secondo quanto riferito, Avenatti avrebbe trasferito milioni di dollari dai conti bancari di Global Baristas ai suoi conti, usando i soldi per cose come affitto, pagando clienti dei suoi studi legali e – in un caso – rimborsando $ 8,459 a Neiman Marcus.
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Il tempo di Michael Avenatti come proprietario e amministratore delegato della catena del caffè, Tully’s sta tornando a perseguitarlo.

Un gran giurì federale ha incriminato Avenatti su 36 capi di falsa testimonianza, frode, mancato pagamento delle tasse, appropriazione indebita e altri reati finanziari, secondo un’accusa che è stata chiusa giovedì. Se condannato, Avenatti potrebbe affrontare fino a 335 anni di carcere.

Molte di queste accuse erano legate alla catena di caffè di Tully, a Seattle.

Per saperne di più: Tasse non pagate, posizioni chiuse bruscamente e ribellioni dei dipendenti: all’interno della caduta di 6 anni della catena di caffè di Michael Avenatti

Avenatti ha acquistato Tully’s dalla bancarotta nel 2013 , in collaborazione con l’attore Patrick Dempsey. Lo scorso marzo, mentre la star di Avenatti si stava affermando come l’avvocato di Stormy Daniels, la catena ha bruscamente chiuso tutte le posizioni rimanenti. Alla fine di ottobre, una petizione di istanza fallimentare del Capitolo 7 è stata presentata contro la società madre di Tully, Global Baristas.

Secondo il gran giurì federale, i Global Baristas non sono riusciti a pagare le tasse sui salari federali per anni sotto il controllo di Avenatti. Da settembre 2015 a ottobre 2017, i Global Baristas non hanno pagato l’IRS almeno $ 3,2 milioni in tasse sui salari federali, secondo l’accusa.

La Avenatti avrebbe ostacolato la riscossione delle tasse da parte dell’IRS cambiando le informazioni sul conto bancario, mentendo a un agente dell’IRS, e istruendo gli impiegati di Tully di depositare incassi sul conto bancario collegato all’attività automobilistica di Avenatti.

Allo stesso tempo, l’accusa sostiene che Avenatti abbia trasferito milioni di dollari di fondi dai conti bancari di Global Baristas nei suoi conti e conti associati ai suoi studi legali.

I fondi di Tully sarebbero stati usati per pagare l’affitto di Avenatti e le fatture di Neiman Marcus

Il caffè di Tully. Ted Warren / AP

Da settembre 2015 a dicembre 2017, Avenatti avrebbe causato circa $ 2,5 milioni da trasferire dai conti di Global Baristas ai conti associati ai suoi studi legali.

In un caso nel 2017, Boeing ha acquistato due chioschi di caffè di Tully. Secondo l’accusa, Avenatti avrebbe depositato circa $ 155,010 dalla Boeing sul conto bancario di uno dei suoi studi legali. Avenatti poi trasferì $ 15.000 dei fondi sul suo conto, usò altri $ 13.000 per pagare l’affitto per il suo appartamento, e pagò a Neiman Marcus $ 8.459 che doveva al venditore, secondo l’accusa.

Inoltre, il gran giurì addebiterà Avenatti con due capi di frode bancaria, dopo aver presumibilmente inviato false informazioni finanziarie per ottenere $ 4,1 milioni in prestiti da The People’s Bank. Mentre Avenatti perseguiva i prestiti, l’accusa dichiarava di aver fornito documenti finanziari falsi, tra cui falsi documenti IRS e materiale finanziario aziendale non corretto per Global Baristas e i suoi studi legali.

“L’indagine finanziaria condotta dall’IRS descrive un uomo che presumibilmente non ha rispettato i suoi obblighi nei confronti del governo, ha rubato ai suoi clienti e ha usato i suoi guadagni illeciti per sostenere la sua squadra corse, la proprietà delle caffetterie di Tully e un privato jet “, ha detto in una dichiarazione Ryan L. Korner, agente speciale in carica Ryan L. Korner con IRS Criminal Investigation.

Almeno dal 2017, Avenatti ha insistito con l’IRS e con i media per non essere stato personalmente coinvolto nelle finanze del Global Baristas, qualcosa che il gran giurì dice essere falso, mentre controllava le finanze della compagnia.

In un certo numero di interviste   con Business Insider nel 2018,   Avenatti ha dichiarato di non essere più il proprietario o il CEO di Global Baristas.   Più di recente, a ottobre,   ha detto che “ha venduto l’azienda per quasi $ 28 milioni molto tempo fa”. Agenti federali hanno detto in una precedente denuncia penale, che ha stabilito molte delle accuse nell’atto di accusa di giovedì, secondo cui non vi è alcuna indicazione che Avenatti abbia mai venduto la società.

Oltre alle frodi fiscali e alle accuse di frode bancaria legate a Tully e ai baristi globali, Avenatti è anche accusata di frode e frode bancaria relative alle sue pratiche legali. L’accusa sostiene che Avenatti ha rubato milioni di dollari dai clienti.

Avenatti non ha risposto alla richiesta di commento di Business Insider. Ha detto su Twitter che non vede l’ora di difendere la sua innocenza e cita il discorso di “The Man in the Arena” di Theodore Roosevelt.

“Intendo combattere completamente tutte le accuse e difendere NON COLPEVOLE”, ha twittato Avenatti. “Non vedo l’ora di conoscere tutta la verità in contrapposizione a una versione a senso unico destinata a mettermi in gioco”.

Fonte immagine: https://morguefile.com/ (https://morguefile.com/)

Sofia Bianchi

Sofia Bianchi

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