ROUNDUP 2: Unicredit paga miliardi di dollari per le violazioni delle sanzioni statunitensi

(nuovo: parere Unicredit)

WASHINGTON / NEW YORK (YF) – Le accuse di violazioni delle sanzioni arrivano dalla banca italiana Unicredit e la loro filiale tedesca Hypovereinsbank negli Stati Uniti è costosa. Nel complesso, il gruppo finanziario ha accettato un pagamento di 1,3 miliardi di dollari (tasso di cambio del dollaro USA) (1,2 miliardi di euro), ha detto il ministero delle Finanze lunedì.

L’accordo con le autorità statunitensi e la Federal Reserve metterebbe fine alle indagini nella lista delle sanzioni degli Stati Uniti per le transazioni vietate da società Unicredit con l’Iran e altri paesi. Unicredit ha confermato l’accordo in una dichiarazione, affermando che i pagamenti erano interamente coperti da accantonamenti.

Al centro della vicenda, secondo la magistratura statunitense, anche la Unicredit Bank AG di Monaco, meglio nota come Hypovereinsbank, è particolarmente attiva. Secondo i dati del tribunale, l’istituto acquisito da Unicredit nel 2005 ha consapevolmente trasferito transazioni finanziarie illegali per centinaia di milioni di dollari attraverso il sistema finanziario statunitense per quasi dieci anni.

Secondo l’ufficio del procuratore distrettuale di New York, diversi programmi di sanzioni statunitensi sono stati violati, anche contro il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa. La compagnia emetterà quindi un verdetto di colpevolezza per le violazioni criminali della legge statunitense presso il tribunale competente di Manhattan.

“Questo caso è un ottimo esempio di come alcune istituzioni credano erroneamente di poter battere in astuzia il sistema finanziario statunitense e mascherare le loro nefande attività”, ha detto l’investigatore dell’FBI William F. Sweeny a New York. La polizia federale bersaglia in modo aggressivo società come Unicredit, che sono coinvolte nella cospirazione per violare le leggi statunitensi

Andrea Russo

Andrea Russo

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